Geldwäsche-Compliance

Wir helfen Unternehmen im Aufbau und der Aktualisierung ihrer Geldwäsche-Compliance, um einerseits die Beteiligung an einer strafbaren Geldwäsche zu vermeiden und andererseits Prüfungen durch Aufsichtsbehörden ohne Beanstandung zu bestehen. Die rechtlichen Anforderungen für die verpflichteten Unternehmen nach dem Geldwäschegesetz steigen stetig. Unsere Tätigkeit umfasst das Sicherstellen der Einhaltung von aktuellen Gesetzen und Richtlinien. Dabei helfen wir unseren Mandanten unmittelbar in der Praxis bei der Erstellung der Risikoanalyse und der Implementierung eines Risikomanagement-Systems sowie der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Identifizierung der Vertragspartner und der wirtschaftlich Berechtigten. Des Weiteren unterstützen wir unsere Mandanten bei Prüfungen von Aufsichtsbehörden und der Verteidigung gegen eventuelle Bußgeldverfahren wegen Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben.